美国加密执法新突破：做市公司CLS Global认罪洗钱，被罚超42万美元并禁入加密市场

美国波士顿法院本周宣判了一起牵涉加密货币市场操纵与洗钱交易的案件：一家总部不明但在美国活跃的做市商公司 CLS Global，因在FBI的秘密调查中被捕获从事“洗盘交易（wash trading）”及“配合诱捕型加密项目交易”，被勒令支付共计42.8万美元罚款及加密货币资产，并被判处 三年缓刑，禁止参与美国加密市场活动。

该事件成为2025年美国加密合规审查风暴中的关键转折点，也释放出“市场操控零容忍”的强烈信号。

1. 什么是CLS Global？为何被调查？

CLS Global 是一家专门从事做市流动性服务的公司，主要业务包括：

• 在DEX和CEX上“挂单+撤单”形成市场深度；

• 提供初期代币发行后的交易活动“模拟”服务；

• 协助项目方营造“活跃交易假象”。

此次遭到起诉，源于其与一家伪装加密项目 NexFundAI 合作提供做市服务，而这个项目实际上是由美国联邦调查局（FBI）发起的钓鱼式诱捕行动。

FBI在Uniswap上部署了一个基于以太坊的假代币，通过诱导做市服务与虚假交易，成功获取了CLS Global的操盘证据。

想实时识别项目是否存在异常交易结构、洗盘痕迹？欢迎使用 AiCoin行情软件 的链上地址分析工具，识别代币真实活跃度与交易来源。

2. FBI的“反洗盘实验”：NexFundAI 是诱饵

这个名为 NexFundAI 的项目：

• 设定为以太坊上的“AI金融科技新平台”；

• 上线Uniswap，合约开源，拥有完整官网和白皮书；

• 提供空投活动，诱导交易活跃度；

• 吸引包括CLS Global等第三方服务商参与做市。

但实际上，该合约由FBI完全控制，其所有链上行为、项目社群与数据都用于跟踪做市交易行为，并收集洗盘操纵的技术证据。

该案件表明，监管机构已开始运用链上部署+社会工程手段+司法配合，多层打击代币洗盘和虚假流动性的灰色业务链条。

3. 案件结果：CLS Global支付罚款并退出美国市场

法院判令 CLS Global：

• 向美国政府支付428,059 美元，包含扣押加密货币资产与罚金；

• 在未来三年内不得参与任何美国境内加密货币相关业务；

• 若违反缓刑规定，将面临更严厉刑罚。

虽然这家公司并非主流CEX市场的核心角色，但作为**“链上做市黑产链”**的一环，此次事件将引发行业对以下行为的警觉：

• 虚构项目背后操盘；

• 使用专业做市团队制造假交易量；

• 将“DEX假象流动性”作为吸引散户的手段。

你可以在 AiCoin官网 查看最新「风险代币追踪」栏目，追踪项目是否存在异常交易集中、代币合约地址变化等行为，守护你的资金安全。

4. 对行业的深层影响

（1）市场操控将成为监管核心打击目标

从Wash Trading、Pump & Dump 到“项目-服务商-交易所”的三角操盘模型，美国监管机构正在逐步向链上行为取证、平台责任问责推进。

（2）链上“钓鱼执法”或将常态化

类似FBI设立的诱捕项目，未来可能还会出现，目标是锁定非法投机活动与合规灰区边缘公司。

（3）DEX合规将被提上议程

虽然Uniswap、SushiSwap等去中心化平台宣称“链上中立”，但监管机构已开始介入“项目上线与流动性提供流程”，未来DEX生态可能被要求接入审查机制。

5. 投资人该如何应对？

• 拒绝参与来历不明、交易量异常集中的代币项目；

• 谨慎对待所谓“做市推荐服务”与空投活动；

• 使用 AiCoin下载 App，订阅项目地址动向追踪、DEX流动性异常提醒等功能，第一时间识别潜在操盘信号。

结语：监管不是打击创新，而是清理诈骗与操纵空间

本次CLS Global事件再次表明，美国已开始将**“链上行为”作为法律证据**，将合规监管深入至区块链生态的核心层。对行业来说，这是压力，也是重塑信誉与信任体系的机会。

你的投资安全，从识别风险开始。AiCoin 用数据揭开链上的“真面目”。