Grinex 交易所被指与被关闭的 Garantex 存在关联，引发市场警惕

Grinex 的崛起与 Garantex 的相似之处

近期，新交易所 Grinex 引起了加密市场的广泛关注。分析机构 Elliptic 发现，该交易所的运营模式与本月早些时候被国际当局关闭的 Garantex 具有相似之处。这一发现让市场对 Grinex 的合规性 产生担忧。

Garantex 交易所 早在 2019 年就因涉及非法金融活动和洗钱，被美国财政部列入制裁名单。然而，在受制裁后，该平台仍促成了 600 亿美元的交易量，直至本月被当局关闭。

Grinex 是否会步 Garantex 的后尘？市场正在密切关注。

Garantex 如何在制裁下仍运营多年？

1️⃣ 依赖去中心化和匿名交易机制

• Garantex 通过去中心化交易和场外交易（OTC）绕过部分监管审查。

• 采用隐私币（如门罗币 XMR） 和多重钱包技术，让资金流向难以追踪。

2️⃣ 与受制裁国家及犯罪团伙合作

• 美国财政部指控 Garantex 为黑客组织、勒索软件团伙和非法金融机构提供服务。

• 区块链分析公司 Elliptic 发现，大量被盗资金 通过 Garantex 清洗。

3️⃣ 依靠未受监管的地区继续运营

• Garantex 在多个司法管辖区运营，规避了主要经济体（如美国和欧盟）的监管措施。

• 直到国际联合执法行动展开，才最终被关闭。

Grinex 交易所面临的合规风险

📌 监管机构可能已盯上 Grinex

• 由于其运营模式与 Garantex 相似，Grinex 可能会受到国际金融监管机构的重点关注。

• 如果 Grinex 参与非法交易或为受制裁实体提供服务，其运营可能会受到重大干预。

📌 可能面临执法行动或资产冻结

• 如果国际监管机构认定 Grinex 违反合规规定，其资产可能被冻结，甚至遭遇与 Garantex 类似的强制关闭。

📌 影响用户信任和资金安全

• 由于 Grinex 交易所的合规性存疑，用户资产存放在该平台可能面临提现受限、账户冻结 等潜在风险。

结语：监管合规将成为交易所生存关键

Grinex 作为新兴交易所，因其与 Garantex 的相似之处，引发了市场对监管合规性的担忧。过去的案例表明，不受监管或绕过制裁的交易所 最终可能会被执法机构打击，而用户资金也可能因此遭受损失。

未来，随着全球反洗钱（AML）和 KYC 规则的加强，加密货币交易所必须采取更严格的合规措施，否则很可能步 Garantex 的后尘。

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